ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para karıştırıcı platform Helix‘in kurucusu Larry Harmon‘a 60 milyon dolarlık dava açtı.
Ekim 2022 tarihinde Larry Harmon, Banka Gizliliği Yasası’nın (BSA) ihlali nedeniyle davalık olmuştu. Dava, ABD Hazine Bakanlığı’nın alt kuruluşlarından biri olan Mali Suçları Uygulama Ağı tarafından yürütüldü. FinCEN olarak bilinen büro, Harmon’un Helix ile bağlantılı olarak yasa dışı işlemler yaptığını öne sürdü. 2 yılın ardından taraflar tekrar davalık oldu.
Larry Harmon, 60 Milyon Dolarlık Cezayı Ödemedi
Aradan 2 yıl geçmesine rağmen, Helix kurucusu Larry Harmon, mahkemenin verdiği 60 milyon dolarlık cezayı ödemedi. Tornado Cash benzeri platformu Helix ile yasa dışı para gönderme operasyonu yürüttüğü belirtilen Harmon, suçlamaları kabul etmişti.
ABD Adalet Bakanlığı açtığı davada, platformun kurucusu Harmon’un verilen cezayı ödemediği aktarıldı. Kara para aklamayı önleme tedbirlerini uygulamayan kurucunun, karşılık olarak aldığı para cezasını 2 yıldır ödememesi mahkemeye taşındı.
Davaya göre Harmon, hizmeti aracılığıyla faaliyetlerini gizlerken kripto birimlerinden de yararlandı. 2 yıldır sazan sarmalına dönen olay, ABD Bakanlığının olaya dahil olmasıyla geniş çaplı bir hale geldi.
Tornado Cash tarafı da geçtiğimiz aylarda, platformun kötüye kullanımı nedeniyle davalık olmuş ve ceza almıştı.
Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.
