ABD Hazine Bakanlığı, kripto para borsası Bittrex’e usulsüzlük nedenleriyle 29 milyon dolarlık bir ceza kesti.
Popüler borsa Bittrex, 2014 ve 2017 yılları arasında yaptırım kontrollerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ceza aldı. Bakanlık, kripto piyasalarda ciddi bir sorun haline gelen siber saldırılara dikkat çekiyor. Bakanlık, kripto para borsalarına yaptırımlar getirerek, bunlara uymaları gerektiğinin altını çizdi.
Bittrex, İhlalleri Nedeniyle Ceza Aldı
Amerika merkezli Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Bittrex ile toplam 29 milyon dolarlık anlaşma yapıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamalara göre Bittrex borsası, BSA’nın AML programını ve SAR gerekliliklerini kasıtlı olarak ihlal ettiğini kabul etti. Bu ihlallerin neticesinde ceza yaptırımı olarak, yaklaşık 29 milyon dolar ödemeyi kabul etti. FinCEN, Bittrex’in OFAC tarafına yükümlülüğü olan ihlalin çözümünü sağlayacak. Anlaşmanın OFAC tarafı olarak, yaklaşık 24 milyon dolarlık ödemeyi kredilendirecek.
OFAC direktörü Andrea Gacki, duyurunun yanında şunları söyledi;
“Dünya çapında faaliyet gösteren kripto borsaları, müşterilerinin kim olduğunu ve nerede olduğunu anlamalıdır.”
Bakanlık daha öncesinde, BitGo ve BitPay borsalarına da yaptırımlara uymadıkları gerekçesiyle para ceza uygulamıştı.
Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.
