Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), kripto dolandırıcılığını tespit etmenin 10 yolunu listeledi.
Yeni iş birlikleriyle ve benimsenmenin artmasıyla birlikte gelişmeye devam eden kripto hizmetleri geniş bir ağa yayılıyor. Ancak bu büyümenin, dolandırıcılıklara aracı olması gibi dezavantajları var. Kripto para birimleri, kötü niyetli kişiler nedeniyle dolandırıcılıkların yeni oyuncusu oluyor. Durumu engellemek isteyen Avustralya hükümeti de uyarılarda bulundu.
Kripto Dolandırıcılığına Karşı 10 Maddelik Uyarı
Avustralya Menkul Kımeylet ve Yatırım Komisyonu (ASIC), vatandaşların olası dolandırıcılıkları belirlemesine ve bunlardan kaçınmasına yardımcı olabilecek 10 madde yayınladı.
ASIC, Avustralyalıların 2022 yılında 2021’deki toplam 701 milyon dolarlık rakamdan daha fazlasını “yatırım dolandırıcılığı” yoluyla kaybettiğini söyledi. ASIC Başkan Yardımcısı Sarah Court, bu durumu son iki ila üç yıldaki yatırım dolandırıcılıklarındaki artış eğilimine bağladı.
Dolandırıcılar tarafından sıklıkla kullanılan şu maddelere vurgu yapıldı:
ASIC, kripto para dolandırıcılığının üç kategoriye ayrıldığını belirtti. Birincisi, kurbanın gerçek varlığa yatırım yaptığına inandığı, kripto borsası veya web sitesinin sahte olduğu dolandırıcılıklarla ilgili. İkincisi, kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırmak için kullanılan sahte token’ları içeriyor. Üçüncüsü de hileli ödemeler yapmak amacıyla kripto para biriminin kullanılması.
ASIC, bir kripto dolandırıcılığının en önemli belirtilerinin;
- Birdenbire bir teklif almak,
- Sahte ünlü reklamları,
- Sadece çevrimiçi olarak tanıdığınız birinin kripto para istemesi olduğunu söylüyor.
Diğer maddeler arasında ise;
- Finansal hizmetler için kripto para ödemesi istenmesi,
- Fonlara erişmek için daha fazla para ödenmesi istenmesi,
- Vergi amaçlı yatırım kazançlarının stopajı,
- Bedava para veya garantili yatırım getirileri teklif edilmesi yer alıyor.
ASIC ayrıca, dolandırıcıların, kurbanları web sitelerine kripto para aktarmaları için baskı yapmasının yaygın olduğunu söyledi. Bu sorunu önlemek için de kripto yatırımcılarına Apple Store veya Google Play’de listelenmeyen web uygulamalarını kullanmamalarını da tavsiye etti.
Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.
