Faaliyetlerini 23 Eylül’de sonlandıracağını açıklayan BitMEX, müşteri teminatlarını haksız şekilde tuttuğu ve içeriden işlem yapılmasına imkân tanıdığı iddialarıyla ABD’de toplu dava talebiyle karşı karşıya kaldı.
BitMEX, faaliyetlerini üç ay içinde sonlandıracağını duyurduğu gün ABD’de yeni bir hukuki süreçle karşı karşıya kaldı. Kripto türev borsasına karşı New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açılan toplu dava başvurusunda, platformun müşterilere ait Bitcoin teminatlarını haksız şekilde elinde tuttuğu ve içeriden işlem yapılmasına olanak sağlayan bir sistem kurduğu öne sürüldü.
Davayı açan taraflar arasında eski tokenizasyon projesi BKX Services ile David Namdar yer alıyor. Başvuruda, BKX Services’ın zorunlu tasfiyeler nedeniyle en az 305,81 BTC, Namdar’ın ise 316,85 BTC kaybettiği belirtiliyor. Toplam zararın 622,66 BTC’ye ulaştığı, bunun da mevcut değerlerle yaklaşık 40,7 milyon dolara karşılık geldiği ifade ediliyor.
Zorunlu tasfiyeler davanın merkezinde
Davacılar, BitMEX’in kurucuları Arthur Hayes, Ben Delo ve Samuel Reed’in müşteri teminatlarını platform bünyesinde tutacak şekilde tasarlanmış bir sistem oluşturduğunu öne sürüyor.
Dava dosyasına göre, kullanıcıların pozisyonları tasfiye edilirken teminatlarının zararları karşılayacak seviyenin oldukça üzerinde olduğu, buna rağmen kalan Bitcoin bakiyelerinin müşterilere iade edilmediği iddia ediliyor. Şikâyette, söz konusu bakiyelerin BitMEX’in sigorta fonuna aktarıldığı savunuluyor.
BitMEX, kullanıcılarına yatırdıkları teminatın 100 katına kadar kaldıraç kullanma imkânı sunuyordu. Davacılar, bu yüksek kaldıraç yapısı içinde pozisyonlarının erken tasfiye edildiğini ve kalan teminatlarının alıkonulduğunu ileri sürüyor.
İçeriden işlem iddiası da dosyada yer aldı
Başvuruda yalnızca tasfiye süreci değil, platformun işleyişine ilişkin başka suçlamalar da bulunuyor.
Davacılar, BitMEX bünyesindeki dahili işlem masasının müşterilere ait özel verilere erişebildiğini ve sistemde yaşanan sunucu kesintileri sırasında normal kullanıcılar pozisyonlarını kapatamazken işlem yapmaya devam edebildiğini öne sürüyor. Bu durumun içeriden işlem niteliği taşıdığı iddiası da dava dosyasına eklendi.
Davada HDR Global Trading’in yanı sıra şirketin çeşitli iştirakleri ve kurucu ortakları da davalı olarak gösteriliyor.
Benzer iddialar daha önce de gündeme geldi
Dosyada yer alan suçlamalar, BitMEX hakkında geçmişte açılan davalarla da benzerlik taşıyor.
2020 yılında açılan toplu davada da zorunlu tasfiye süreçlerine ilişkin benzer iddialar gündeme gelmişti. Ancak o dava, tasfiye iddiaları hakkında herhangi bir mahkeme kararı verilmeden Haziran 2025’te sonuçlandı.
Yeni başvuruda ise davacılar, 23 Temmuz 2018 tarihinden itibaren BitMEX’in Bitcoin sürekli vadeli işlem (perpetual swap) ürünlerini kullanan ABD’li müşterileri temsil etmek istiyor. Mahkemeden davanın toplu dava olarak görülmesine izin verilmesi, kaybedildiği öne sürülen Bitcoin’lerin iadesi ile telafi edici ve cezai tazminata hükmedilmesi talep ediliyor.
BitMEX, 23 Temmuz’da yaptığı açıklamayla 11 yıllık faaliyetini 23 Eylül 2026’da sonlandıracağını duyurmuştu. Şirket, kapanış kararının HDR Global tarafından yürütülen stratejik değerlendirme sürecinin ardından alındığını bildirmişti. Karardan kısa süre önce şirketin CEO’su, finans direktörü ve büyümeden sorumlu yöneticisi görevlerinden ayrılmış, genel hukuk müşaviri Peter Wilkinson ise CEO görevini üstlenmişti.
CoinDesk’in haberine göre BitMEX ve davada adı geçen diğer taraflardan konuya ilişkin yorum talep edildi ancak haberin yayımlandığı saate kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Mahkemenin davanın toplu dava olarak görülüp görülmeyeceğine karar vermesi ise sürecin bir sonraki aşamasını oluşturacak.
Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.
