Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında, Halil Falyalı’ya ait 30 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu.
Geçtiğimiz ay Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Falyalı ve ekibine yasa dışı bahis soruşturması yürüttü. Falyalı, eşi ve ekibin casino müdürüne yönelik yapılan soruşturmada, suç örgütünün toplam 2.5 milyar Türk lirasını çevirdiği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmada, banka hesaplarında toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarıldığı tespit edildi. 2,5 milyar Türk lirasının, Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği ortaya çıkartıldı.
Halil Falyalı’ya Ait Malta Hesabında 30 Milyon Dolarlık Kripto Para
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Halil Falyalı’ya ait Malta’daki 30 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu.
Uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Falyalı’nın, Malta’da kripto para varlığı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yoğunlaşan başsavcılık, operasyonu başarıyla tamamladı.
Suç örgütünün elde ettiği illegal kazancı, kripto paraya dönüştürerek sakladığı öğrenilmişti.
Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.
