Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası’nın (CBUAE) yeni kuralları uyarınca, lisanslı finans kuruluşlarının (LFI’ler) tüm müşterilerinin kimliklerini doğrulaması gerekecek. CBUAE, 31 Mayıs’ta sanal varlıklar ve sanal varlık hizmet sağlayıcılarıyla ilgili riskler hakkında bir kılavuz yayınladı. 44…
Avrupa Birliği Parlamentosu’nun yaptığı birkaç değişiklikle kara para aklamayla mücadele (AML) düzenlemeleri genişliyor. Ülkeler, kripto sektöründe yaşanan güvenlik sorunlarının önüne geçmek amacıyla yeni düzenlemeleri sıkı tutuyor. Yatırımcıların korunmasını ön planda tutan Avrupa Birliği tarafından yapılan…
ABD’li düzenleyiciler, John Mcafee’nin vergi kaçırmasu ve BitMEX yöneticilerinin kara para aklama ihlalleri ile ilgili suçlamaları sonucunda söz konusu kişileri dava ederek tutuklattılar. Düzenleyiciler gösterdi ki kurallara uymayan kripto para birimi öncüleri kanunlardan kaçamayacak. Bir…
Kripto para borsası BitMEX’in sahipleri çeşitli suçlamalarla karşı karşıya. Haberin yayılmasından bu yana Bitcoin’in fiyatı hızla, yaklaşık 500 dolar kadar düştü. Ancak bazıları Bitcoin’in uzun vadeli değerinin zarar görmeyeceğine inanıyor. ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret…
ABD federal mahkemesi, BitMEX borsasının sahiplerine kayıtsız bir ticaret platform işletmek ve kara para aklamayı önleme prosedürleri (AML) gibi birçok kuralı ihlal etmekten dolayı dava açtı. Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu, bugün ABD’de uygunsuz bir…
Daha önce bildirdiğimiz üzere; sızdırılan FinCEN Belgeleri sonucunda dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına aracılık ettikleri ve 2 trilyon doları bulan para transferlerinde oynadıkları rol gözler önüne serildi. Bitcoin savunucusu, teknoloji girişimcisi…
Kara parayla mücadele konusundaki yeni düzenlemeler 10 Ocak itibarıyla Avrupa’da yürürlüğe girecek. İlk defa kripto para şirketlerini hedef alan düzenlemelerin sektördeki etkileri büyük olacak gibi görünüyor. Beşinci Kara Para Aklamayla Mücadele Yönergesi (5AMLD) bir aydan…
